千千小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第454章 为什么要洗钱（第2页）

【因此他必须施展手段，让警方难以通过资金流动轨迹顺藤摸瓜，找到他的账户。】

【其次，他得让这笔钱的来源变得合情合理。】

【因为就算警察可能没办法顺藤摸瓜查到他的账上，但是他是一个普普通通小职员，一个月仅仅两三千块钱工资，却突然买了一艘价值亿元的游艇。】

【这肯定不行。】

......

各朝代的先辈们纷纷点头赞同。

确实如此。

这显得颇为不合逻辑。

就好比说，他们的邻居与他们一样，都是面朝黄土背朝天的农民。

突然有一天，邻居穿金戴银，碰见人就撒钱，好不大方。

他们自然会好奇的盯着邻居，看看其是如何搞钱的。

而他们的邻居，也必然要想方设法的解释这笔钱的来源。

要是解释不清楚，他们就甚至会怀疑邻居是不是杀人越货了，才突然暴富。

......

【洗钱就是要同时解决这两件事儿，消除非法所得的痕迹，以及合理化收入来源。】

【咱们先从一些经典的简单的手法聊起。】

【在早期的时候，大部分的犯罪分子的脏钱都是以现金的形式出现。】

【所以最经典的洗钱的方法，就是去利用那些有大量现金交易的产业。】

【比如说开个餐厅，开个洗衣店，或者规模再大一点，开个金店。】

【因为这些产业本身每天就会有大量的合法的现金流入流出，因此很容易将非法所得混入其中。】

【以洗衣店为例，如果它一天实际盈利一万块钱，那么再混入五千块非法所得，变成一万五千块的收入，也显得合情合理。】

【监管机构其实是很难去核实，洗衣店每天到底有多少客户，每天收益到底是多少，也不会逐笔核查发票。】

【这样，在神不知鬼不觉中，这五千块钱就洗干净了。】

【同时也达到了消除痕迹和合理化收入来源的双重目的。】

【上世纪20年代，漂亮国确实有一个黑帮头目通过开设洗衣店来洗钱。】

【所以在早期，有很多黑帮的老大，都会有自己合法的业务，合法的生意。】

......

各朝古人顿时都明白了。

开洗衣店的同时，又顺便把钱给洗干净了。

如果直接去洗脏钱，很容易就会露出马脚。

但是要将大额的非法收入和海量的小额正规收入混在一起，就容易多了，也更为隐秘。

毕竟都是通过正规渠道来洗钱，且数额也不大，官方也不好追查。

各朝古人又是一阵恍然。

所以，洗钱这个词，就是这么来的吧。

一语双关了还。

武侠网游：比武穆念慈，黄蓉急了  指吻  三国：布衣赵武征途记  亲爱的，请把钢笔还我，好吗？  妹子太多，很耽误我做反派  踏破逍遥  核战之后：我在废土抗日！  江湖有酒名为愁  亲，你可安好  重生在平行世界末世前  我在末世收女明星  融合世界后李莲花的各种可能  穿越到这里的那些年  舔你只是工作，你怎么还爱上我？  星外来客：韩氏女与异能男  异界修圣逍遥游  山海九圣录  万古神帝之张劫崛起  另类高中时代  异世界英雄传说